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澳门葡京娱乐注册:为非法犯罪团伙提供非法资金结算渠道

时间:2020/6/25 6:45:42   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:警方日前破获一起违法行动案件。该犯罪团伙利用自己的支付平台停靠海外在线赌博网站,提供非法资金进行结算。渠道,成交金额超过1.3亿元(人民币,下同)。据警方处理这种情况,2020年3月4日,贵港市经济调查超然和网络安全脱离发现线索与银行账户有关流信息,活动跟踪、IP等人参与的情况下...
警方日前破获一起违法行动案件。该犯罪团伙利用自己的支付平台停靠海外在线赌博网站,提供非法资金进行结算。渠道,成交金额超过1.3亿元(人民币,下同)。

据警方处理这种情况,2020年3月4日,贵港市经济调查超然和网络安全脱离发现线索与银行账户有关流信息,活动跟踪、IP等人参与的情况下基于线索涉及洗钱账户。非法结算,涉嫌非法经营,进而确立“20.01”非法经营案件进行调查。

经过调查,自2019年10月起,庄牟群(福建人)在南宁成立公司,聘请相关人员搭建“世界叶”支付平台,并与境外赌博网站对接,为非法犯罪团伙提供非法资金结算渠道。

之后,庄木群又开发了邓某等人,打造了“齐力马”跑步子平台。在收到境外在线赌博网站犯罪团伙的转账指令或赌博网站赌客充值指令后,运行子平台转移订单,收集大量支付宝个人二维码。的程序员为犯罪团伙转账或为参与赌博的赌客充值。此外,庄牟群等人还将娇等人打造的“野牛”、“百宝支付”等多个支付平台引入“基利玛”运营子平台,为境外赌博网站犯罪团伙提供非法结算渠道。

据警方介绍,上述支付平台和运营平台可从境外赌博网站犯罪团伙获得转账金额的0.2%作为利润,码商可获得转账金额的1.2-1.4%作为利润。2019年10月至2020年5月,上述子平台及支付平台交易总额达1.3亿8700万元。


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